股票开户有免费路畅科技:招商证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期事项的核查意见

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招商证券股份有限公司

  关于深圳市路畅科技股份有限公司

  部分募集资金投资项目延期事项股票开户有免费的核查意见

  招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为深圳

  市路畅科技股份有限公司(以下简称“路畅科技”或“公司”)首次公开发行股

  票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(20股票开户有免费15 年修订)》等有关规定,对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了认真、审慎的核查,发表意见如下:

  一、 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市路畅科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1880 号)核准,由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人

  民币普通股(A 股)3000 万股,发行价格为 6.89 元/股。截至 2016 年 9 月 29 日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)3000 万股,共计募集资金总额为 206700000.00 元,扣除相关承销费和保荐费人民币 31229400.00 元后的募集资金为人民币 175470600.00 元。本次募集资金总额扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 42082600.00 元后,实际募集资金净额为人民币

  164617400.00 元。上述资金于 2016 年 9 月 29 日全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2016 年 9 月 29 日出具了“信会师报字[2016]

  第 310882 号”验资报告。

  二、 募集资金使用情况

  截至 2017 年 12 月 31 日,公司募投项目投入进展如下:

  募投项目名称拟使用募集资金金额(万元)

  截至2017年12月31日累计投入募集资

  金金额(万元)原计划项目达到预计可使用状态日期

  100万台汽车股票开户有免费导航仪郑 11525.98 11525.98 2017年12月31日州生产基地项目

  营销服务平台项目 4935.76 4935.76 2014年12月30日

  三、部分募投项目延期情况公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况,拟将上述募投项目“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”该募投项目的完工日期从 2017年 12 月31日调整为 2019 年 6 月 30 日。

  四、部分募投项目延期原因

  为保证募集资金投资项目“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”顺利实施,公司前期使用了部分自有资金投入,但由于前期募集资金尚未到位,故前期募投项目投资进度不及预期。同时,后续投入资金来源依旧是自有资金,公司将根据资金情况,结合车载智能终端产品的最新发展水平,评估郑州当地配套发展的成熟度、为了继续保持公司在智能驾驶行业先进的制造优势和满足前装车厂的要求,需要进一步优化规划方案。公司经过谨慎研究,拟将上述募投项目延期至

  2019 年 6 月 30 日。

  五、部分募投项目延期对公司生产经营的影响

  本次募集资金投资项目延期,是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的股票开户有免费正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利股票开户有免费益的情形。

  六、部分募集资金投资项目延期审批程序

  1、独立董事意见

  本次募集资金投资项目延期,是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此我们同意公司延期部分募投项目。

  2、监事会意见经审议,监事会认为,本次募集资金投资项目延期,是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此我们同意公司延期部分募投项目。

  七、保荐机构核查意见经核查,本保荐机构认为:公司本次对募集资金投资项目进行延期,是根据项目实际情况谨慎作出的决定,仅涉及该项目投资进度的变化,未调整项目的总投资额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  公司根据实际情况对募集资金投资项目进行延期,已经公司董事会、监事会审议通过,监事会、独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批和决策程度,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的要求。因此,本保荐机构对路畅科技本次部分募集资金投资项目建设延期事项无异议。

  (以下无正文)(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于深圳市路畅科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期事项的核查意见》之盖章签字页)

  保荐代表人:

  潘青林 _____________

  丁一 _____________招商证券股份有限公司年月日
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